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제16기 정기 주주총회 소집 공고
관리자
조회수 : 171   |   2020-02-28

주총회 소집공고

(제16기 정기)



​주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

 

 

- 아      래 -


 

 


1. 일시: 2020년 03월 26일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어
            비즈니스타워 3층 중회의실1

 
3. 회의 목적사항

  가. 보고사항
    1) 감사보고
    2) 영업보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
  나. 부의안건
    1) 제 1호 의안: 제16기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표 승인의 건
    2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
    3) 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 원종원)
    4) 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
    5) 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투 표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
       : https://vote.samsungpop.com
  나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간
       : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임자 수
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서
  라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
  나. 대리행사: 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 모두를 지참하셔야 합니다.
    1) 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본
    2) 대리인의 신분증
    ※ 위임장은 반드시 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다. 

 

8. 기타 사항
- 본 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

2020년 02월 28일

서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 111호 (상암동, DMC이안상암2단지)

(주)에이스토리

대표이사 이 상 백 (직인생략)