제15기 정기주주총회 소집통지서 | |
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관리자
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2019-03-08
정기주주총회 소집통지서 (제15기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조 및 제20조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시 30 분 2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 361, 11층 (상암동, 한솔교육빌딩) ㈜ 에이스토리 회의실 3. 회의목적사항: 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제15기 (2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 이상백, 사내이사 최문석, 사외이사 박노창) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4. 주주총회 참석시 준비물: 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 2019년 3 월 8 일 주식회사 에이스토리 대표이사 이 상 백 (직인생략)
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