정기주주총회 소집통지서 (제15기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 및 제20조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아  래  -

 

1. 일    시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시 30 분

 

2. 장    소 : 서울시 마포구 월드컵북로 361, 11층 (상암동, 한솔교육빌딩) ㈜ 에이스토리 회의실

 

3. 회의목적사항:    

 

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

 

2) 부의안건

 

제1호 의안 : 제15기 (2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 이상백, 사내이사 최문석, 사외이사 박노창) 

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물:

 

가.  직접행사: 신분증

나.  대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

2019년 3 월 8 일

 

주식회사 에이스토리

대표이사 이 상 백 (직인생략)